ОАО «Калининградагрострой»
Адрес: 236023, г. Калининград,
ул. Яналова, 42.
Телефон/факс: 8(4012) 95-55-68, 93-45-77.
Вид деятельности: строительство.
Генеральный директор: Цидильковский Феликс Ефимович.
Главный бухгалтер: Фролова
Анна Анатольевна.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калининградагрострой»
Место нахождения общества: Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова д.42
Вид общего собрания акционеров: повторное годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 марта 2018 года
Дата проведения общего собрания: 23 апреля 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание) - г.Калининград, ул.лейт.Яналова д.42
Председатель общего собрания: Цидильковский Феликс Ефимович
Секретарь общего собрания: Сологуб Лидия Михайловна
Счетная комиссия: Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва
Уполномоченные лица регистратора: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности №ДВ/НРК-342/16 от 20.09.2016 г.
В Отчете об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.
Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2017 год
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2017 год
- Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Калининградагрострой» по результатам отчетного года
- Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой»
- Избрание ревизионной комиссии АО «Калининградагрострой»
- Внесение изменений в устав АО «Калининградагрострой»
- Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»
Кворум по вопросам повестки дня,поставленным на голосование
Вопрос № 1.Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2017 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения – 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11889
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имеется 44,2068%
Вопрос № 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2017 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения – 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11889
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имеется 44,2068 %
Вопрос № 3.Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Калининградагрострой» по результатам отчетного года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения - 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11889
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имеется 44,2068%
Вопрос № 4.Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 134 4701
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения – 134 4701
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 594451
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имеется 44,2068%
1 Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на
5- число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.
Вопрос №5.Избрание ревизионной комиссии АО «Калининградагрострой»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения - 15 2422
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 237
Наличие кворума по вопросу повестки дня – отсутствует 1,5549 %
2 за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 11 652 штук.
Вопрос №6.Внесение изменений в устав АО «Калининградагрострой»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения - 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11889
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имеется 44,2068 %
Вопрос №7.Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения - 26 894
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11889
Наличие кворума по вопросу повестки дня - имеется 44,2068%
Итоги голосования по Вопросу №1
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11869 голосов (99,8318 % от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 20 голосов (0,1682% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)
По вопросу № 1 повестки дня принято решение: утвердить годовой отчет АО «Калининградагрострой» за 2017 год
Итоги голосования по Вопросу №2
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11869 голосов (99,8318% от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 20 голосов (0,1682% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)
По вопросу № 2 повестки дня принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Калининградагрострой» за 2017 год
Итоги голосования по Вопросу №3
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11844 голосов (99,6215% от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 25 голосов (0,2103% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 20 голосов (0,1682% от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
По вопросу № 3 повестки дня принято решение: в связи с небольшим размером прибыли по результатам деятельности акционерного общества по итогам 2017 отчетного года и необходимостью ее распределения на обеспечение проведения неотложных ремонтных работ по поддержанию основных фондов общества в надлежащем состоянии, не начислять и не выплачивать дивиденды за 2017 год по обыкновенным именным бездокументарным и привилегированным именным бездокументарным акциям типа А.
Итоги голосования по Вопросу №4
ф.и.о. кандидата: Анисимов Анатолий Алексеевич - заместитель генерального директора по производству АО «Калининградагрострой»
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11864 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался- 0 голосов
ф.и.о. кандидата: Киндсфатер Иван Иванович - начальник участка по обслуживанию здания АО «Калининградагрострой»
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11864 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
ф.и.о. кандидата: Цидильковский Феликс Ефимович - генеральный директор АО «Калининградагрострой»
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11989 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался- 0 голосов
ф.и.о. кандидата: Сологуб Лидия Михайловна - акционер АО «Калининградагрострой»
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11864 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался- 0 голосов
ф.и.о. кандидата: Черкасов Владимир Павлович — акционер АО «Калининградагрострой»
вариант голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 11864 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов
«Недействительные» - 0 голосов
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
избрать Совет директоров АО «Калининградагрострой» в следующем составе: Анисимов Анатолий Алексеевич (заместитель генерального директора по производству АО «Калининградагрострой»), Киндсфатер Иван Иванович (начальник участка по обслуживанию здания АО «Калининградагрострой»), Цидильковский Феликс Ефимович (генеральный директор АО «Калининградагрострой»), Сологуб Лидия Михайловна (акционер АО «Калининградагрострой»), Черкасов Владимир Павлович (акционер АО «Калининградагрострой»).
Итоги голосования по Вопросу №5
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились, в связи с отсутствием кворума.
Итоги голосования по вопросу №6
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11869 голосов (99,8318% от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 20 голосов (0,1682% от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Внести следующие изменения в Устав АО «Калининградагрострой»:
- пункт 3.2. Устава АО «Калининградагрострой» изложить в следующей редакции:
«3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- производство бетонных и железобетонных работ;
- монтаж металлических строительных конструкций;
- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- оптовая торговля прочими строительными материалами;
- прочая оптовая торговля;
- розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки;
- специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки;
- деятельность туристических агентств;
- деятельность в области архитектуры;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.»
Итоги голосования по вопросу №7
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11889 голосов (100,0000% от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)
По вопросу № 8 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором АО «Калининградагрострой» ЗАО Аудиторская фирма «БалтФинЭскорт» (ИНН — 3904008721, ОГРН — 1023900592210 )
Решения, принятые по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой», и состав акционеров, присутствующих при принятии решения повторным годовым общим собранием акционеров, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.
Председатель Собрания Ф.Е. Цидильковский
Секретарь собрания Л.М. Сологуб